2023年4月10日，浙江台华新资料股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，别离审议经过了《关于回购刊出公司2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》，赞同回购并刊出鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票算计2,465,854股。公司独立董事对相关事项宣布了独立定见。本次事项现已公司2021年第2次暂时股东大会授权公司董事会决议，无需提交股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　2023年4月10日，浙江台华新资料股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，别离审议经过了《关于回购刊出公司2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》，赞同回购并刊出鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票算计2,465,854股。公司独立董事对相关事项宣布了独立定见。本次事项现已公司2021年第2次暂时股东大会授权公司董事会决议，无需提交股东大会审议。北京市竞天公诚律师事务所出具了相关的法令定见书。具体内容请拜见公司于2023年4月11日宣布的《关于回购刊出公司2021年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-021)。

　　依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规、规范性文件的有关规矩，公司已就本次限制性股票回购刊出事项实行了告诉债权人程序，于2023年4月11日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（）发布了《关于回购刊出部分限制性股票削减注册本钱告诉债权人的公告》（公告编号：2023-023）。到本公告宣布日，公示期已满45日，公司未收到相关债权人要求公司提早清偿债务或许供给相应担保的状况。

　　1、依据《浙江台华新资料股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案》”）规矩，本鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期和预留颁发部分第一个免除限售期公司业绩免除条件为：“以2020年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2022年度归属于上市公司股东的净利润增加率不低于210%”，“归属于上市公司股东的净利润”的核算均以扣除非经常性损益之后的“归属于上市公司股东的净利润”作为核算依据，并除掉管理费用中列示的本次及其他鼓励方案股份付出费用影响。

　　2022年度，公司经审计“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”为19,252.46万元，除掉管理费用中列示的本次鼓励方案股份付出费用920.02万元后，比2020年同期增加109.45%，增加率低于210%，未能满意免除限售条件。鉴于上述状况，依据《上市公司股权鼓励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《鼓励方案》等的有关规矩，公司拟对本鼓励方案初次颁发的限制性股票第二个免除限售期的1,797,900股限制性股票和预留颁发的限制性股票第一个免除限售期的447,094股限制性股票进行回购刊出。

　　2、依据公司第四届董事会第二十四次会议审议经过的《关于2021限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售条件成果的方案》、《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》，公司本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标中，4名鼓励目标上一年度个人业绩考核成果为合格，其个人层面免除限售份额为80%，未满意免除限售条件股份数为17,760股；1名鼓励目标自动离任，未满意免除限售条件股份数为40,000股。故公司拟回购并刊出上述鼓励目标持有的已获授但没有免除限售的限制性股票共57,760股，现在没有处理完回购刊出手续。

　　3、到现在，公司本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标中，还有4名鼓励目标自动离任，依据《管理办法》和《鼓励方案》的相关规矩，未满意免除限售条件股份数为163,100股。

　　综上所述，公司拟对上述算计2,465,854股（其间：初次颁发部分为2,018,760股，预留颁发部分为447,094股）已获授但未能免除限售的限制性股票进行回购刊出。

　　本次回购刊出限制性股票触及130人，算计拟回购刊出限制性股票2,465,854股；本次回购刊出完结后，剩下股权鼓励限制性股票2,844,294股。

　　公司已在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购刊出相关请求。

　　本次限制性股票估计将于2023年6月13日完结刊出，公司后续将依法处理相关工商改变挂号手续。

　　公司董事会阐明：本次回购刊出限制性股票事项触及的决策程序、信息宣布契合法令、法规、《管理办法》的规矩和公司股权鼓励方案、限制性股票颁发协议的组织，不存在危害鼓励目标合法权益及债权人利益的景象。

　　公司许诺：已核实并确保本次回购刊出限制性股票触及的目标、股份数量、刊出日期等信息实在、精确、完好，已充沛奉告相关鼓励目标本次回购刊出事宜，且相关鼓励目标未就回购刊出事宜表明贰言。如因本次回购刊出与有关鼓励目标发生纠纷，公司将自行承当由此发生的相关法令职责。

　　3、公司后续将依法处理本次回购刊出的相关工商改变挂号手续并实行信息宣布职责。

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