1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

　　4 中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　依据公司章程的相关规则，董事会抉择公司2020年度赢利分配预案为：公司拟向整体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），以公司2020年12月31日总股本1,604,807,397股核算，本次算计拟分配现金盈利80,240,369.85元，占公司2020年度兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的149.83%。不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　1、公司首要运营规模是：煤炭挖掘、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新资料等产品的出产出售以及技能研制和服务。

　　2、公司首要出售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青谐和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下流产品等。

　　① 循环经济工业链。即公司挖掘和收购的炼焦用原煤送入洗煤工序，进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂发电；焦化工序出产的焦炭首要供给东北三省的钢铁厂客户，副产品煤焦油、粗苯等继续深加工或直接外销；因焦炭工序选用干法熄焦工艺，故收回的余热用于干熄焦电厂发电和出产蒸汽，电力和蒸汽首要供给公司内部运用，剩下电量上网出售；电厂的余热除用于公司出产、生活区供暖外，输至宝泰隆供热公司，为周边多个居民小区、单位供暖；宝泰隆甲醇公司运用炼焦工序所发生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇公司空分车间所出产的氧气组成甲醇；甲醇工序所出产的甲醇驰放气经过变压吸附，制成纯度99.96%的氢气后，与炼焦工序所出产的煤焦油一同供给应宝泰隆新动力公司，在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，将喹啉不溶物提取后，出产中心相炭微球，将提取了喹啉不溶物后的煤沥青出产针状焦，将预处理后剩下的煤焦油及中油出产精制洗油；将公司挖掘和收购的无烟煤及焦化工序出产的化工焦、焦粒送入安稳轻烃工序造气炉，所产的煤气与焦化工序副产的煤气一起送入安稳轻烃工序的甲醇单元，出产甲醇，安稳轻烃工序所产的安稳轻烃、重油及LPG外销；安稳轻烃工序、焦化工序、宝泰隆甲醇公司所出产的粗氢气，经过PSA工艺提纯至99.999%后，除宝泰隆新动力公司自用外，其余部分作为氢燃料电池轿车的燃料外销。

　　② 产品晋级和工业转型。为改动煤化工企业过火依靠钢铁商场的现状，公司深化施行“转型晋级”战略。即工业由煤化工向新资料转型，推动石墨烯及中心相炭微球、针状焦等新资料工业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁动力晋级，推动施行安稳轻烃项目和芳烃项目。

　　③ 资源和技能。七台河市具有丰厚的煤炭资源，到现在公司具有的马场矿区、宝清县大雁煤矿等八座煤矿已悉数获得采矿权证，算计总产能465万吨/年，建成投产后可以部分供给公司煤化工产品所需原资料，以下降原资料收购本钱；一起公司具有的密林石墨矿区现在已探明晶质石墨矿藏量为721.26万吨（到2020年12月31日，数据来历于《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探I区陈说》、《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探II区陈说》和《黑龙江省七台河市密林石墨详查区陈说》），建成投产后，可以为公司石墨及石墨烯工业供给足够的原资料。

　　到2020年12月31日，公司具有各项创造和实用新型专利131项，陈说期内，公司完结要点技改项目7项，2020年累计市级严重科技项目7项。

　　（2）公司业绩驱动要素：逐渐完善的循环经济模式使公司传统事务产品的本钱显着下降，新式事务依托资源和技能优势，完成工业向清洁动力及新资料范畴转型晋级；跟着公司八座煤矿的逐渐建成，将大大下降公司原资料本钱，带来比较安稳的赢利来历。

　　2020年，受焦炭商场价格改动等要素的影响，东北地区焦炭商场整体价格呈先弱后强的趋势。

　　■焦炭职业：2020年东北地区焦炭价格震动为主，大致出现“W”型走势。一季度整体呈跌落趋势，4月份探底后反弹上涨，三季度小幅下探后，8月又开端一路上行至年末。

　　2020年受全球规模内新冠疫情影响，我国经济存在下行压力。“两会”提出对2020年经济增速不设详细方针，也反映出经济添加承压的严峻形势。作为国内经济开展的动力支柱，煤炭职业的景气程度依靠于宏观经济的体现。

　　从上游煤炭商场来看，2020上半年煤炭价格趋势整体呈“V”字行情，首要原因是初期受疫情影响使得煤炭消耗量偏低，煤价继续低迷，后期因为疫情得到操控，各职业出产逐渐康复，加之北方进入采暖季，煤炭需求快速添加，致使煤价快速并继续上涨。东北地区因为受煤矿去产能方针影响，在产煤矿数量大幅削减使煤炭产值下降，煤炭商场价格高于同期全国其他地区，然后成为影响焦炭赢利下滑的重要要素。

　　从下流钢铁商场来看，2020年，国内钢铁商场出现宽幅震动、动摇上行格式。其间，一季度因疫情影响震动下行，二季度以来跟着需求康复震动上行，11-12月份因铁矿石、焦炭首要质料价格上涨，带动商场显着“翘尾”，在需求冷季接受不畅下冲高回落（摘自兰格钢铁网）。

　　■煤化工职业：2020年甲醇价格全年出现V字形走势，1-7月份呈下降趋势，8-12月份开端逐渐呈上升趋势；2020年，与精制洗油相关的柴油最高价为5215元/吨，最低价为3595元/吨，凹凸价差为1620元/吨，均价为4142元/吨，同比跌落22.48%。

　　■热电职业：电力工业是国民经济开展中最重要的根底动力职业，是世界各国经济开展战略中优先开展的要点，热电职业归于公用事业职业，职业改动相对安稳。

　　从针状焦职业来看，煅前针状焦首要用于出产锂电负极资料，煅后针状焦首要用于制作电炉炼钢石墨电极。近几年受针状焦商场需求旺盛影响，针状焦新上企业和产能大幅添加，商场竞争剧烈，国内针状焦企业出产针状焦的技能水平和产品价格大大低于国外同类企业，导致2020年国内针状焦商场价格大幅下滑。

　　煅前针状焦方面：我国针状焦商场销量涨幅显着，国产针状焦奉献较大，国产油系针状焦因其质量优势，商场出货量显着好于煤系针状焦，针状焦商场出售总量的添加首要得益于锂电池负极资料范畴对针状焦需求量的添加。煤系针状焦职业受国家环保方针影响较大。

　　煅后针状焦方面：我国针状焦商场价格整体出现下降趋势，年末价格开端反弹，主因是陈说期内受疫情影响需求大幅下降，新增产能大幅添加，构成整体价格跌落。

　　从石墨烯职业来看，石墨烯下流运用在导热，电极资料，复合资料等范畴逐渐进入工业化阶段，多家企业宣告进入石墨烯导热运用工业将推动对上游石墨烯质料的需求添加。

　　公司作为我国东北地区工业链较完好的独立焦化企业，较大的甲醇出产企业，世界抢先的高温煤焦油加氢加工企业和黑龙江省煤化工职业龙头企业，跻身于全国化工企业500强、黑龙江省企业50强及黑龙江省民营百强企业，是黑龙江省氢能运用及“碳中和”领军企业。

　　公司的焦炭及煤化工产品出售规模首要会集在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分事务已辐射到河北省；公司作为国内石墨烯职业抢先企业之一，为了进一步促进石墨烯技能工业化，宝泰隆公司相继投产了1000吨石墨烯导电油墨出产线吨高浓缩石墨烯涣散液出产线以及宝希（七台河）公司的石墨烯电热膜出产线，并继续与北京石墨烯研究院协作，展开石墨烯下流运用新技能的开发，宝泰隆的石墨烯工业正逐渐从实验室向工业化阶段前进。现在，石墨烯浆料和石墨烯粉体已制成护膝、护颈、护腰、石墨烯柔性电热膜、远红外发热画、卷轴画、墙暖等运用产品,并得到用户的认可。别的，公司正积极展开技能研制，推动氧化石墨烯定向运用于消费电子产品导热膜工业的开展。

　　1、运营收入和归归于上市公司股东的净赢利改动的首要原因：2020年公司焦炭价格呈U型走势，尤其是四季度焦炭价格上涨起伏较大，受此影响，第一季度、第四季度公司运营收入较高。其间，第四季度公司进步产值，焦炭产销量添加导致运营收入和赢利添加起伏较大；

　　2、运营活动现金流量净额改动的首要原因：第一季度受疫情及新年影响，公司收购量削减，出产负荷下降，产品出售保持正常水平，存货削减起伏较大，构成一季度发生较多的运营活动净现金流；第三季度付出原资料款添加，应付账款削减，运营活动发生的现金流量净额为负值；第四季度出售数量添加、出售价格上涨，回款大幅添加，付出原资料款与第三季度相差不大，导致第四季度运营活动现金流量净额添加较多。

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　宝泰隆新资料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）已于2020年3月24日付出结束自2019年11月22日至2020年3月23日的利息和本期债券的本金，并于2020年3月24日在上海证券买卖所固定收益证券归纳电子渠道摘牌，详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所债券事务处理系统上的《宝泰隆新资料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）本息兑付及摘牌公告》。

　　2020年，收购原煤106.4万吨，收购精煤99.87万吨；入洗原煤89.61万吨；出产精煤44.28万吨，焦炭（含焦粉、焦粒）120.78万吨，甲醇公司出产甲醇9.3万吨；加工煤焦油6.2万吨，出产精制洗油2.21万吨；发电3.29亿度；供热306.1万吉焦；公司累计出售焦炭（含焦粉、焦粒）127.04万吨；洗沫煤5.77万吨；粗苯1.49万吨；甲醇10.21万吨；1#精制洗油2.15万吨，2#精制洗油1,285吨，未转化油4,935吨，沥青谐和组分3.15万吨；针状焦10,945.45吨，上网电量0.78亿度。

　　2020年度，公司完成运营收入267,472.98万元，同比下降1.86%；归归于上市公司股东的净赢利5,355.34万元，同比下降23.94%；归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利4,718.63万元，同比下降22.13%。

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业管帐准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第四十八次会议于2020年4月24日抉择经过，本集团于2020年1月1日起开端实行前述新收入准则。

　　新收入准则为标准与客户之间的合同发生的收入建立了新的收入承认模型。为实行新收入准则，公司从头点评首要合同收入的承认和计量、核算和列报等方面。初次实行的累积影响金额调整初次实行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　——公司将因转让产品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目改动为“合同负债”项目列报。

　　选用改动后管帐方针编制的2020年12月31日兼并及公司财物负债表各项目、2020年度兼并及公司赢利表各项目，与假定选用改动前管帐方针编制的这些报表项目比较，受影响项目比照状况如下：

　　6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改动的，公司应当作出详细阐明。

　　到2020年12月31日，本集团归入兼并规模的子公司共18户，详细详见公司2020年年度陈说全文附注九“在其他主体中的权益”。本年兼并规模与上年比较发生了改动，削减1户，详细详见公司2020年年度陈说全文附注八“兼并规模的改动”。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　宝泰隆新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日向各位董事发出了会议告诉，公司第五届董事会第十五次会议于2021年4月23日以现场方法在黑龙江省七台河市新式区宝泰隆路16号公司五楼会议室举行。公司共有董事9人，实践参与会议董事8人，独立董事于成先生因出差未能参与本次会议，授权托付独立董事王雪莲女士代为行使投票表决权。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生到会了本次会议，公司监事及其他高档处理人员列席了本次会议。本次会议的举行及参与表决的人员与程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议合法有用。

　　会议共审议了二十五项计划，在事前已与各位董事对计划内容进行过充沛评论的根底上，终究构成如下抉择：

　　详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新资料股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》。

　　详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新资料股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》。

　　公司独立董事对该事项已宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-033号公告。

　　公司独立董事对该事项已宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-034号公告。

　　详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新资料股份有限公司2020年年度陈说及年报摘要》。

　　详细内容详见公司宣布在上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新资料股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　经中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完成归归于母公司所有者的净赢利为53,553,352.95元，提取盈利公积16,987,573.07元，加年头未分配赢利结余1,183,021,507.29元，本年度可供分配赢利为1,219,587,287.17元。

　　依据公司章程的相关规则，董事会抉择公司2020年度赢利分配预案为：公司拟向整体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），以公司2020年12月31日总股本1,604,807,397股核算，本次算计拟分配现金盈利80,240,369.85元，占公司2020年度兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的149.83%，剩下未分配赢利结转下一年度，本次分配后未分配赢利结余1,139,346,917.32元。不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项已宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-035号公告。

　　11、审议经过了《公司延聘2021年度财政审计组织及内部操控审计组织》的计划

　　依据《公司法》、《公司章程》及我国证监会、财政部的相关规则，公司拟延聘中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2021年度财政审计组织及内部操控审计组织，其间财政审计费用为人民币40万元/年，内部操控审计费用为人民币20万元/年。

　　公司独立董事对该事项已进行事前审阅并宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-036号公告。

　　依据公司2021年度出产运营需求，经公司财政部分测算，公司2021年拟向银行告贷额度不超越人民币120,000万元。

　　上述告贷资金拟以公司及控股子公司权属的房产、土地、机器设备等财物进行典当，或许经过其他担保等方法向我国建设银行股份有限公司七台河分行、我国工商银行股份有限公司七台河分行、我国农业银行股份有限公司七台河分行、上海浦东开展银行股份有限公司哈尔滨分行、我国银行股份有限公司七台河分行、七台河市区乡村信誉协作联社等金融组织请求。为进步工作效率，及时处理融资事务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度规模内对相关事项进行审阅并签署与银行等金融组织融资有关的协议，一起授权公司董事、副总裁兼财政总监并公司财政部分详细处理相关事宜，包含到不动产挂号中心、我国人民银行动产融资系统、我国证券挂号结算有限责任公司等财物挂号处理部分处理典当、质押等相关事项的挂号手续，董事会可按银行要求出具相关文件和手续，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资抉择，本次审议的银行融资计划额度及授权期限自公司2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。

　　到2020年12月31日，公司告贷总额为132,311.28万元，对外担保总额为1,000万元，悉数为对公司全资子公司供给担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司供给部和出售部担任处理签订合同的详细事宜。

　　14、审议经过了《公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的计划

　　独立董事对公司2020年度征集资金寄存和实践运用状况已宣布了赞同的独立定见，公司2020年度征集资金寄存与实践运用的详细状况详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-037号公告。

　　详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的《宝泰隆新资料股份有限公司2021年第一季度陈说全文及正文》。

　　公司董事会提请股东大会授权公司归纳部详细处理相关工商挂号存案事宜，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-038号公告。

　　为标准公司内部操控系统，确保股东大会依法行使权益，依据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）、《公司章程》的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司股东大会议事规矩》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司股东大会议事规矩》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　为完善公司办理结构，标准控股股东、实践操控人行为，依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司控股股东行为标准》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司控股股东行为标准》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　依据我国证券监督处理委员会将于2021年5月1日施行的《上市公司信息宣布处理办法》（我国证监会第182号令），公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司信息宣布处理准则》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司信息宣布处理准则》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　为标准公司内部操控系统，维护出资者合法权益，操控公司运营危险，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司对外担保处理办法》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司对外担保处理办法》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　为标准公司内部操控系统，确保公司相关买卖行为不危害公司及股东利益，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司相关买卖处理办法》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司相关买卖处理办法》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　22、审议经过了《修订宝泰隆新资料股份有限公司董事、监事和高档处理人员所持公司股份及其改动处理准则》的计划

　　为标准公司内部操控系统，维护出资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司董事、监事和高档处理人员所持公司股份及其改动处理准则》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司董事、监事和高档处理人员所持公司股份及其改动处理准则》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　23、审议经过了《修订宝泰隆新资料股份有限公司分公司、子公司及各分厂和运营处理部分信息宣布处理准则》的计划

　　为标准公司内部操控系统，加强公司信息宣布的处理，依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）及《宝泰隆新资料股份有限公司信息宣布处理准则》的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限分公司、后代公司及各分厂和运营部分信息宣布处理准则》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司分公司、子公司及各分厂和运营处理部分信息宣布处理准则》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　24、审议经过了《修订宝泰隆新资料股份有限公司内情信息知情人挂号准则》的计划

　　为标准公司内部操控系统，加强内情信息保密工作，维护出资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《关于上市公司内情信息知情人挂号处理准则的规则》（我国证监会公告[2021]5号）、《上海证券买卖所上市公司内情信息知情人报送指引》的相关规则，公司董事会修订了《宝泰隆新资料股份有限公司内情信息知情人挂号准则》中相应条款，修订后的《宝泰隆新资料股份有限公司内情信息知情人挂号准则》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　鉴于公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议所审议的部分计划需提交公司股东大会审议经过，经公司董事会研究抉择拟举行公司2020年年度股东大会，董事会将另行告诉股东大会详细举行日期及会议相关事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次计提财物减值预备后，将导致公司2020年1-12月兼并报表赢利总额削减2,131.71万元，上述数据现已公司年审管帐师事务所审计承认

　　宝泰隆新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日举行的第五届董事会第十五次会议，审议经过了《公司2020年度计提财物减值预备》的计划，详细内容详见公司宣布的临2021-031号公告；为线年的财政状况和运营效果，依照《企业管帐准则》的相关规则，公司兼并报表规模内各公司对所属财物进行了减值测验，并对其间存在减值痕迹的财物相应计提了减值预备，现将详细状况公告如下：

　　2020年依照公司的坏账方针，充沛考虑应收金钱状况，合理估计应收金钱信誉危险，对应收金钱计提信誉减值预备1,461.51万元，其间计提应收账款信誉减值预备-0.36万元，计提其他应收款信誉减值预备1,461.87万元。

　　2020年部分存货存在减值痕迹，公司依照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提存货贬价预备，计提存货贬价预备算计892.08万元，本年出售产品对应转销已计提存货贬价预备221.88万元。

　　本次计提财物减值预备后，将导致公司2020年1-12月兼并报表赢利总额削减2,131.71万元，上述数据现已公司年审管帐师事务所审计承认。

　　公司独立董事对本次计提财物减值预备事项已宣布了赞同的独立定见，以为：依据《企业管帐准则》的相关规则，公司本次计提财物减值预备契合严谨性准则，可以精确、公正、客观的反映公司的财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具合理性、精确性，本次计提财物减值预备事项的审议及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的相关规则，旗帜赞同本次计提财物减值预备，该事项不存在危害公司股东利益的景象，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　2021年4月23日，公司举行了第五届监事会第十一次会议，审议经过了《公司2020年度计提财物减值预备》的计划，监事会以为：本次计提财物减值预备事项的审议及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的相关规则，契合《企业管帐准则》及公司管帐准则的有关规则，契合公司的实践状况，计提后可以公允、客观的反映公司的财物价值及运营效果，不存在危害公司及股东，尤其是中小股东利益的景象，旗帜赞同本次计提财物减值预备事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●每股分配比例：每股派发现金盈利0.05元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本

　　●本次赢利分配拟以施行2020年度权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰

　　●如自本公告宣布之日起至施行权益分配的股权挂号日期间，公司总股本发生改动，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况

　　经中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）审计，宝泰隆新资料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度完成归归于母公司所有者的净赢利为53,553,352.95元，提取盈利公积16,987,573.07元，加年头未分配赢利结余1,183,021,507.29元，本年度可供分配赢利为1,219,587,287.17元。

　　依据《公司章程》的相关规则，董事会抉择公司2020年度赢利分配预案为：公司拟向整体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），以公司2020年12月31日总股本1,604,807,397股核算，本次算计拟分配现金盈利80,240,369.85元，占公司2020年度兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的149.83%。不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　如自本公告宣布之日起至施行权益分配的股权挂号日期间，公司总股本发生改动，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　本次赢利分配预案完全契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》对赢利分配计划的有关规则。

　　公司于2021年4月23日举行了第五届董事会第十五次会议，审议经过了《公司2020年度赢利分配预案》的计划，赞同将该事项提交公司2020年年度股东大会审议，详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-031号公告。

　　公司独立董事对2020年年度赢利分配预案已宣布了赞同的独立定见，以为：公司2020年度赢利分配预案充沛考虑了公司出产运营的资金需求、股东报答及未来开展等各种要素，有利于公司的继续安稳开展及转型晋级战略，审议及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况，旗帜赞同公司2020年度赢利分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年4月23日举行第五届监事会第十一次会议，审议经过了《公司2020年度赢利分配预案》，经审阅，监事会以为：董事会拟定的2020年度赢利分配预案充沛实践状况考虑了公司的实践运营状况和未来开展计划，统筹了对出资者的合理出资报答，契合公司长时间继续开展的需求，契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》对赢利分配计划的有关规则，契合公司和整体股东的利益，未危害公司中小股东的合法利益，旗帜赞同公司2020年度赢利分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上的临2021-032号公告。

　　本次赢利分配预案不会对公司出产运营、现金流状况及长时间开展发生严重影响；本次赢利分配预案需要提交公司2020年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　经我国证券监督处理委员会证监答应［2017］1153号《关于核准宝泰隆新资料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宝泰隆新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以非公开发行股票方法发行人民币一般股（A股）223,880,597股，每股面值1元，每股发行价格为5.36元。公司本次非公开发行征集资金总额为人民币1,199,999,999.92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含税），征集资金净额为人民币1,159,401,219.32元，征集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的征集资金专项存储账户中。2017年9月1日，中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《宝泰隆新资料股份有限公司验资陈说》（中审亚太审字[2017] 020925号）。

　　2017年度，公司项目运用征集资金人民币6,593.16万元；2018年度，公司项目运用征集资金人民币42,015.33万元；2019年度，公司项目运用征集资金人民币17,964.35万元；到2020年12月31日，2017年非公开发行股票征集资金寄存银行发生的利息在扣除银行手续费开销后，余额算计人民币298.98万元。到2020年12月31日，公司2020年度项目运用征集资金人民币6,668.47万元，搁置征集资金暂时用于弥补流动资金人民币43,000万元，累计运用征集资金人民币73,241.31万元，没有运用的征集资金余额为人民币0.75万元。

　　为标准征集资金的处理和运用，维护出资者利益，依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》的相关内容，公司于2013年5月20日举行的2012年年度股东大会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司征集资金运用处理办法》（现因公司更名，该处理办法改动为《宝泰隆新资料股份有限公司征集资金运用处理办法》）。

　　2017年9月7日，公司和保荐组织金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）别离与我国建设银行股份有限公司七台河分行、龙江银行股份有限公司七台河分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，公司在我国建设银行股份有限公司七台河分行开立了专项账户号为00384的账户、在龙江银行股份有限公司七台河分行开立了专项账户号21的账户，详细内容详见公司临2017-086号公告。《征集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，《征集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有用的实行。

　　注：到2020年12月31日，公司用搁置征集资金暂时弥补流动资金人民币430,000,000元。

　　到2020年12月31日，公司2017年非公开发行A股征集资金的实践运用状况见附表。

　　公司已按《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》和《公司征集资金运用处理办法》的相关规则及时、线年度征集资金的寄存与实践运用状况，不存在征集资金处理违规的状况。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况进行了审阅，并出具了《关于宝泰隆新资料股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》【中审亚太审字（2021）020138-1号】，经审阅，中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）以为：宝泰隆公司到2020年12月31日止的《董事会关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》在所有严重方面依照我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关规则编制。

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐组织金元证券股份有限公司以为：宝泰隆2020年度征集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》（2013年修订）等法律法规和《公司征集资金运用处理办法》的规则，对征集资金进行专户贮存和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与宝泰隆已宣布状况保持一致，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

　　2、中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于宝泰隆新资料股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》【中审亚太审字（2021）020138-1号】；

　　3、《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新资料股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》。