本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　本公司系化学试剂的专业制作商和集成供货商，首要从事化学试剂的研制、 出产、出售，并从事部分解工质料、质料药及食物添加剂等事务。

　　通用化学试剂泛指最常用、运用规模最广的化学试剂，依照国家和主管部分公布的一致质量标准制作，为常用大宗化工质料提纯到必定等级后的产品，它是 科研、教育、剖析检测、工业出产中所必需的化学品。以常用的化工质料盐酸为例，用于金属锻炼时，因为所需的纯度低，一般不列为化学试剂，而用于制作药 物、电子产品等时，因为其所需纯度很高，且质量明显影响着终究的产品质量，因而将这种纯度较高的盐酸归于化学试剂。公司的首要通用产品包含各类优级纯（GR）、剖析纯（AR 级）、化学纯（CP）、 试验纯（LR）等标准的氨水、氢氧化钠、盐酸、硫酸、硝酸、甲醇、乙醇等。

　　PCB 用化学试剂指印刷线路板（PCB）制作进程中所用到的化学试剂，因为出产设备和工艺技能相通，因而也归于通用试剂。首要包含镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、维护、助焊等工艺用化学品。PCB 是电子和微电子器件设备的基板，元器件功用的发挥及终究制品的牢靠性与PCB的质量相关度很高，出产进程中所用化学试剂的纯度和金属杂质离子含量等质量指 标要求要高于一般通用化学试剂。例如，硫酸铜用于饲料添加剂和杀菌剂时，所 需纯度不高，而制作 PCB 板的电解铜箔需求制备电解液，其首要成分为硫酸铜，所需的硫酸铜和溶铜所用硫酸对纯度都有很高的要求，所用的硫酸铜和硫酸就属 于 PCB 用化学试剂。公司的PCB用化学试剂首要包含各类优级纯（GR 级）、剖析纯（AR 级）等标准的过硫酸钠、硫酸铜、硝酸银、氢氧化钠、盐酸、硫酸、硝酸、环氧氯丙烷、氢氟酸、丙酮、氨水、甲醛等。

　　超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子，特别是杂质阴阳离子和微粒数契合严厉要求的化学试剂，超净高纯试剂是在通用试剂根底上展开起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。除了作为剖析空白试剂和溶剂外，最首要的是用作大规模集成电路和超大规模集成电路的关键性根底化工质料之一，首要用于芯片的清洗、蚀刻，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板显现器、光电玻璃等制作范畴。公司的超净高纯化学试剂产品首要包含各类高纯等级的无水乙醇、异丙醇、丙酮、冰醋酸、丁酮、双氧水、乙酸丁酯、乙腈、甲苯、甲醇、二甲苯等。

　　因为化工质料鄙人业中用处极为广泛，公司供给的客户傍边有许多一起需求运用化工质料，因而，公司依据客户的要求收买各类化工质料，并出售给国内客户，供货商来自巴斯夫、保洁、索尔维、SKC、荷兰阿克苏诺贝尔等世界抢先的化工企业，出售的首要化工质料和产品包含壬基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酐、双酚A、乙二醇、苯乙烯、精对苯二甲酸等。

　　陈说期内，公司触及部分体外确诊试剂事务，首要系山东艾克韦生物技能有限公司及其子公司福建西陇生物技能有限公司、福建福君基因生物科技有限公司展开。截止至本陈说宣布日，公司现已转让福君基因40.5%的股权、转让艾克韦生物60%股权。公司尚持有福君基因10.5%的股权、持有艾克韦生物13.7801%股权。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　1)财务费用较上年同期添加2,707.39万元，首要是因为本期利息收入削减且汇兑丢失添加。

　　2)运营活动产生的现金流量净额较上年同期添加30,204.64万元，首要是因为本期出售添加，出售产品收回现金添加。

　　3)出资活动产生的现金流量净额较上年同期削减11,852.70万元，首要是因为上期处置房产及股票出资现金流入金额较大。

　　4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期添加19,184.87万元，首要是因为本期付出其他筹资相关现金削减。

　　2021年，全球经济复苏，但受新式冠状病毒肺炎疫情防控局势及经济方针差异影响，各经济体展开走势分解。我国继续稳固疫情防控和经济复苏效果。跟着出产制作业复苏，化工产品的价格遭到原资料价格的支撑以及流动性富余和需求复苏的推动，职业景气量进步。跟着“碳中和”战略的贯彻施行，化工职业向高质量展开方法转型。

　　陈说期内，公司当令调整运营策略，以化学试剂和质料的工业互联为主体，以半导体、新动力的新资料和生物医药职业的解决计划为两翼，聚集主业，降本提效。

　　首要，在新产品研制及量产方面，活跃展开铜酸蚀刻液的研制及产线规划，完结了锂离子电池内外层胶黏剂、铝酸蚀刻液等产品的开发和量产。经过配方改善，完结了有机剥离液的产品量产。经过向细分范畴的不断探究，丰厚产品品种，满意客户特定职业的产品需求。其次，经过工艺的不断完善和技能攻关，成功研制出产环保高纯级过硫酸钾，质量与进口品牌适当，运用于环保职业水质监测。经过技能改善，研制出产的有机医药中间体3-羟基邻苯二甲酸酐纯度标准达99.5%HPLC。

　　陈说期内，电子化学品高纯丙酮和电子化学品高纯甲醇被认定为广东省名优高新技能产品。电子化学品高纯硝酸银，被评为“2021年广东省名优高新技能产品”。

　　出售事务方面，掌握职业展开特色和展开趋势，一方面活跃推动显现面板、半导体、环保动力等范畴新客户的开发，一方面加强与知名品牌的长时刻协作，如巴斯夫、宝洁、中粮等，一起大力展开并支撑战略经销商，加强产品类别和出售途径的掩盖。陈说期内，公司再次上榜“2021我国石油和化工企业500强”，并当选“我国石油和化工职业合格供货商”库（2021年12月-2023年12月）。

　　信息化建造方面，陈说期内，“有料网”当选广东省第一批工业互联网工业生态供给资源池企业。有料网是为化工范畴企业供给买卖、智能履约、智能报价、技能咨询、供给链金融等一站式数字化归纳服务。

　　公司推动从前端到后端的信息化建造，包含出产进程操控信息化、企业处理信息化、企业供给链处理的信息化，出售动态信息化。并经过官方微信大众号、视频号、抖音号等东西推出了“甲醛”“银粉”“乙腈”“超净高纯”等系列产品简析与动态，并经过抖音直播办法展开了西陇日化消杀产品的出售。

　　科研立异方面，陈说期内，公司经过了广东省2020年第三批高新技能企业复审。子公司佛山西陇“一种环保型硅酸精制反应罐”等8项实用新式获得专利授权，子公司四川西陇“一种电子级过氧化氢精制设备”等9项实用新式获得专利授权，西陇科学股份有限公司请求的“一种PCB用正胶剥离液”、“一种色谱剖析用纯乙腈的制备办法及其出产设备”发明专利进入本质检查阶段。

　　2022年1月5日，公司收到《广东省工业和信息化厅关于2021年广东省专精特新中小企业名单的告诉》公司当选为2021年广东省专精特新中小企业，有用期三年：2022年1月-2025年1月。

　　陈说期内，为进步运营功率和效益，结合公司运营状况及展开规划，将控股子公司福建福君基因生物科技有限公司40.5%股权以人民币1.22亿元（或等值美元）的价格转让给Fulgent Investment Development Limited，到本陈说期末，该买卖事项现已完结。

　　2021年12月27日，公司股东大会审议经过将控股子公司山东艾克韦生物技能有限公司60%股权以人民币5.04亿元价格转让给济南高新实业展开有限公司、济南高新财金出资有限公司、济南高新盛和展开有限公司。公司持有艾克韦生物的股权份额下降至13.7801%，到本陈说公告日，该买卖事项已完结。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》，详细内容公告如下：

　　依据中兴财光华会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，2021年公司完成归归于上市公司股东的净赢利203,877,034.92元，其间2021年度母公司完成净赢利136,648,063.41元，按2021年度母公司净赢利提取10%的法定盈利公积金13,664,806.34元，加上年头母公司的未分配赢利644,250,552.55元、其他归纳收益转留存收益19,143.11元，截止2021年12月31日母公司的未分配赢利为834,481,924.24元。

　　考虑到公司2022年度运营实践、严重资金组织计划和展开规划，公司董事会拟定2021年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司2021年度赢利分配预案需求提交股东大会审议。

　　1、公司活跃展开新动力工业项目建造和运营，与云南省水富市政府活跃交流，现已达成了开端协作意向，拟经过子公司在水富市树立全资子公司出资建造年产 5 万吨磷酸铁锂电池正极资料项目，估计未来十二个月内有大额对外出资计划。

　　2、受疫情影响，2022年宏观经济存在较大不确认性危险；双碳方针形成的职业部分产能受限必定程度上会加重工业链的上游产品价格动摇，企业需做好富余的流动性预备。

　　鉴于现在运营实践、对外出资计划，并从中期展开、股东久远利益等要素归纳考虑，公司2022年度需做好相应的资金储藏，公司 2021年度未分配赢利累积结存至下一年度，为公司中长时刻展开战略的顺畅施行以及健康、可继续展开供给牢靠的确保，追求公司及股东利益最大化。

　　本次赢利分配预案契合《公司法》等相关法令法规、标准性指引以及《公司章程》中关于赢利分配的有关规矩，契合公司实践状况。

　　为了确保公司日常运营的正常有序，公司未分配赢利将用于新动力工业相关的出资，高端电子化学品、生物医药职业的新产品开发及新商场拓宽以及日常运营资金支撑。

　　公司将自始自终地注重以现金分红方法对股东和出资者进行报答，严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部分的要求，归纳考虑与赢利分配相

　　关的各种要素，活跃实行公司的赢利分配准则，与股东、出资者同享公司生长和展开的效果。

　　经审阅，独立董事以为：公司董事会归纳考虑公司实践运营、展开阶段、中期规划和资金组织，提出的2021年度不进行赢利分配的预案，契合公司实践状况，将股东久远利益与公司未来展开需求结合在一起，契合《公司章程》中规矩的现金分红方针，该赢利分配预案具有合法性、合理性，不存在危害股东特别间小股东权益的景象，有利于公司的久远展开。因而咱们赞同董事会提出的 2021年度不进行赢利分配预案，并赞同将该计划提交股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为：公司2021年度不进行赢利分配的预案是结合公司年度实践运营状况和未来运营展开的需求做出的，与公司生长性相契合, 契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。因而，监事会赞同本次不进行赢利分配的预案。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　公司第五届董事会第十四次会议审议经过了《关于2022年度向金融组织请求归纳授信额度的计划》。

　　为了满意公司日常运营和展开对资金的需求和项目建造的顺畅展开，赞同公司及归入公司兼并报表的子（孙）公司依据实践运营和融资需求，于2022年度向相关银行等金融组织请求总额度不超越人民币38亿元【含本数】的归纳授信额度，包含但不限于流动资金借款、世界贸易融资、信用证、押汇、国内贸易融资、国内信用证、福费廷、商业承兑汇票、银行承兑汇票、应收账款融资、发票融资、供给链融资、保理、银行保函、项目借款、融资租借等事务。依据相关银行等金融组织要求，以公司合法具有的产业作为上述归纳授信的抵（质）押物。

　　在前述授信额度内，公司、控股子（孙）公司能够视盈利和偿债才能状况向银行等金融组织进行请求，详细授信事务品种、授信额度、期限等以实践签署的协议为准。

　　本次授信额度有用期自公司2021年度股东大会赞同之日起至2022年度股东大会举办之日止。授信有用期内，授信额度可在授权规模内循环运用。授权公司及子公司法定代表人签署归纳授信相关合同及其它相关法令文件。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、2022年4月20日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）举办的第五届董事会第十四次会议审议经过了《关于公司及子（孙）公司对2022年度融资授信供给担保的计划》。2022年度，依据公司及子（孙）公司的出产运营和资金需求状况，公司及子（孙）公司拟为兼并报表规模内公司向金融组织请求融资授信供给担保，担保额度总计不超越人民币20亿元，详细如下：

　　公司为归入兼并报表规模的子（孙）公司向金融组织请求融资授信供给担保，总额不超越人民币7.7亿元，其间对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币4.5亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超人民币3.2亿元；子（孙）公司为兼并规模内其他子（孙）公司向金融组织请求融资授信供给担保，总额不超越人民币0.3亿元，其间对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币0.1亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币0.2亿元；子（孙）公司为公司向金融组织请求融资授信供给担保，总额不超越人民币12亿元。

　　在前述额度内，详细担保金额及确保期间依照公司及控股子（孙）公司与相关银行合同约好为准，担保可分屡次请求。在2021年度股东大会审议经过的担保额度内，依据实践状况可在各公司之间进行担保额度调剂，但在调剂产生时，关于资产负债率 70%以上的担保目标，仅能从资产负债率 70% 以上的担保目标处获得担保额度。本次担保额度有用期自公司2021年度股东大会赞同之日起至2022年度股东大会举办之日止。

　　注：在额度规模内，担保目标包含但不限上述公司，包含当年度新设、收买的控股子公司。

　　在上述额度内产生的担保事项，将提请股东大会自审议经过上述事项之日起授权董事长详细组织施行，并经由公司董事长授权组织签定、处理融资担保事宜，超越上述额度的担保须依照相关规矩另行审议。

　　运营规模：出产、出售、研制：化工产品、化学肥料；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；再生资源收回（不含固体废物、危险废物、作废轿车等需经相关部分赞同的项目）。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　运营规模：一般项目：化工产品出售（除危险化学品、监控化学品、民用爆破物品、烟花爆竹、易制毒化学品）；五金交电批发；五金交电零售；润滑油出售；日用百货出售；作业用品出售；家具出售；食物添加剂出售；日用化学产品出售；电工仪器外表出售；石油制品出售（不含危险化学品）；橡胶制品出售；塑料制品出售；金属资料出售；有色金属合金出售；木材出售；涂料出售（不含危险化学品）；食用农产品批发；初级农产品收买；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：货品进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　运营规模：日用化学产品出售;皮革出售;日用木制品出售;金属资料出售;金属矿石出售;技能玻璃制品出售;光学玻璃出售;日用玻璃制品出售;修建陶瓷制品出售;特种陶瓷制品出售;卫生陶瓷制品出售;玻璃纤维及制品出售;煤炭及制品出售;家具出售;日用杂品出售;家用电器出售;有色金属合金出售;涂料出售（不含危险化学品）;木材出售;玻璃纤维增强塑料制品出售;试验剖析仪器制作;仪器外表出售;会议及展览服务;信息系统集成服务;五金产品批发;包装资料及制品出售;教育专用仪器制作;药物检测仪器制作;橡胶制品出售;塑料制品出售;玻璃纤维增强塑料制品出售;石油制品出售（不含危险化学品）;修建资料出售;食物添加剂出售;金属制品出售;企业处理咨询;信息技能咨询服务;计算机系统服务;专用化学产品制作（不含危险化学品）;化工产品出售（不含答应类化工产品）;生物有机肥料研制;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;新式陶瓷资料出售;功用玻璃和新式光学资料出售;国内贸易署理;出售署理;工程和技能研讨和试验展开;专业规划服务;社会经济咨询服务;国内货品运输署理;世界货品运输署理;品牌处理;固体废物处理;第一类非药品类易制毒化学品运营;危险化学品运营;兽药运营;技能进出口;货品进出口;住所室内装饰装饰;肥料出产;查验检测服务;进出口署理;证券出资咨询;第二类增值电信事务;互联网信息服务;第一类增值电信事务

　　运营规模：一般项目：新资料技能研制；新资料技能推广服务；专用化学产品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；日用百货出售；食物添加剂出售；照相器件及望远镜批发；第一类医疗器械出售；试验剖析仪器出售；专用化学产品制作（不含危险化学品）；再生资源收回（除出产性废旧金属）；非寓居房地产租借（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。答应项目：食物运营（出售预包装食物）；危险化学品出产；货品进出口；路途货品运输（不含危险货品）；危险化学品运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　运营规模：生态环境资料出售;橡胶制品出售;化工产品出售（不含答应类化工产品）;高质量合成橡胶出售;金属密封件出售;高功用密封资料出售;专用化学产品出售（不含危险化学品）;融资咨询服务;收据信息咨询服务;皮革制品出售;密封胶制作;信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）;信息系统集成服务;涂料出售（不含危险化学品）;认证咨询;橡胶制品制作;供给链处理服务;一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）;塑料制品出售;航空世界货品运输署理;国内货品运输署理;企业处理咨询;人工智能公共服务途径技能咨询服务;密封用填料制作;涂料制作（不含危险化学品）;生态环境资料制作;世界货品运输署理;皮革出售;密封用填料出售;橡胶加工专用设备出售;橡胶加工专用设备制作;陆路世界货品运输署理;金属密封件制作;皮革制品制作;玻璃纤维增强塑料制品出售;企业信用处理咨询服务;危险化学品运营;第二类增值电信事务。

　　运营规模：出售：化工产品及化学试剂（触及危险化学品项目按危险化学品运营答应证汕金应急经（B）字【2020】0007号答应项目运营，有用期至2023年9月7日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、试验仪器、仪器设备、橡胶制品、塑料制品、石油制品（危险化学品及制品油在外）、木材、修建资料、水性涂料（危险化学品在外）、有色金属合金；净水剂的出产及出售；医疗器械的研制，医疗器械出产，医疗器械运营；室内装饰规划；设备修理；厂房租借；再生资源收回、加工（不含固体废物、危险废物、作废轿车等需经相关部分赞同的项目）；贵金属制品的制作、加工、出售；稀有金属及其化合物的出售；消毒产品的出产出售；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。

　　运营规模：一般运营项目是：出资兴办实业（详细项目另行申报）；高新技能研制及技能咨询；新式主动化外表、电子化学品（不含易燃、易爆危险品）的研制和出售；日化产品的出售。(法令、行政法规或许国务院抉择制止和规矩在挂号前须经赞同的项目在外)，答应运营项目是：危险化学品的批发（租借库房贮存，无自有贮存）。

　　运营规模：食物添加剂出售;国内贸易署理;五金产品批发;煤炭及制品出售;石油制品出售（不含危险化学品）;化工产品出售（不含答应类化工产品）;软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;网络技能服务;信息技能咨询服务;社会经济咨询服务;仪器外表出售;包装资料及制品出售;互联网出售（除出售需求答应的产品）;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）;广告规划、署理;装卸转移;广播电视设备制作（不含广播电视传输设备）;国内货品运输署理;会议及展览服务;专用化学产品出售（不含危险化学品）;金属制品出售;金属矿石出售;第一类非药品类易制毒化学品运营;货品进出口;查验检测服务;互联网信息服务;第二类增值电信事务;第一类增值电信事务

　　运营规模：答应项目：危险化学品（详见答应证）运营（不带贮存设备）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；企业处理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；商场营销策划；会议及展览服务；橡胶制品出售；塑料制品出售；石油制品出售（不含危险化学品）；油墨出售（不含危险化学品）；木材出售；修建资料出售；涂料出售（不含危险化学品）；有色金属合金出售。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　运营规模：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;人体基因确诊与医治技能开发;医学研讨和试验展开;健康咨询服务（不含治疗服务）;新资料技能研制;工程和技能研讨和试验展开;第一类医疗器械出售;第二类医疗器械出售;卫生用品和一次性运用医疗用品出售;机械设备租借;护理组织服务（不含医疗服务）;软件开发;医护人员防护用品批发;医疗设备租借。

　　运营规模：物业处理;企业处理咨询服务;商场调研服务;商场营销策划服务;出资咨询服务;工商挂号署理服务;房子租借;科技项目署理服务;商标署理等服务;机械设备租借;会议及展览服务;泊车场运营;安全出产技能服务;科技中介服务;专利服务;科技信息咨询服务;企业自有资金出资;日用家电设备零售;房地产中介服务;餐饮处理;作业服务;翻译服务;电脑打字、录入、校正、打印服务;传真、电话服务;手刺印制服务;刻章服务;电脑喷绘、晒图服务;商务文印服务;家庭服务;洗衣服务;家具设备;代收代缴水电费;文具用品零售;蔬菜零售;食用菌零售;园林绿化工程服务;广告业;体育用品及器件零售;作业设备耗材零售;电子元器件零售;互联网产品零售（答应批阅类产品在外）;百货零售（食物零售在外）;日用杂品归纳零售;房地产咨询服务;生果零售;干果、坚果零售;路途主动收费泊车泊位的建造、运营和处理;修建工程后期装饰、装饰和整理;门窗设备;工程排水施工服务;修建劳务分包;修建结构防水补漏;凉气供给;电力运送设备设备工程服务;消防设备设备修理、保养;自有房地产运营活动;室内装饰、装饰;复印服务;防虫灭鼠服务;输水管道设备设备服务;超级商场零售（食物零售在外）;网上新闻服务;物联网服务;粮油零售;轿车清洗服务;预包装食物零售

　　运营规模：化工产品及化学试剂【触及危险化学品项目按危险化学品安全出产答应证粤汕应危生字【2021】0004号答应项目出产，有用期至2024年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的出产；食物添加剂的出产、出售；出售（不带有贮存设备运营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等74种剧毒化学品、高锰酸钾（7722-64-7）等68种易制爆化学品（危险化学品运营答应证汕应经（A）字【2019】0015号，期限至2022年8月25日）；出售（不带有贮存设备运营）：危险化学品运营品种见答应证汕金应急经（B）字【2019】0001号核准项目运营（期限至2022年8月18日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、试验仪器、仪器设备、作业用品、日用百货、作业家具的出售、食物出售；医疗器械的研制、医疗器械的出产、医疗器械的运营；室内规划装饰；设备修理；厂房租借；再生资源收回、加工（不含固体废物、危险废物、作废轿车等需经相关部分赞同的项目）；贵金属制品的制作、加工、出售；稀有金属及其化合物的出售；消毒产品的出产出售；净水剂的出产出售；药用辅料的出产出售；货品的进出口、技能的进出口。

　　本次担保事项没有签署协议，经公司股东大会审议赞同后，将在被担保方依据实践资金需求进行银行授信融资时签署。

　　为进步作业功率、及时处理授信对应担保事务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度规模内抉择相关事宜，处理授信融资项下的保手续，包含且不限于签署相关事务的详细合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍有必要依照公司内部流程经过法务及相关部分的审阅，操控担保危险。

　　到2021年12月31日止，公司及控股子公司对兼并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实践担保余额10,210.07万元，子公司对子公司实践担保余额为768.42万元，子公司对公司实践担保余额为55,060.20万元，以上兼并报表规模内公司担保担余额占公司最近一期经审计净资产的份额为29.47%。上述担保均为请求银行归纳授信额度供给的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

　　公司及控股子公司为兼并报表规模内公司融资授信供给担保是为了满意各公司出产运营和事务展开对资金的需求，进一步拓宽融资途径，契合公司整体利益。本次被担保方均为公司兼并报表规模内的公司，公司对其出产运营具有操控权，担保危险处于可控规模之内，不会对公司的正常运作和事务展开形成不良的影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　经核对，依据公司2022年的展开战略及运营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度，公司及控股子公司为该兼并报表规模内公司请求归纳授信额度供给担保，意图是为了满意公司日常出产运营及事务拓宽对银行信贷等事务的需求，进步批阅功率。本次拟供给担保总额度并不等于公司及控股子公司担保金额。

　　咱们以为，本次被担保的主体为公司及兼并报表规模内的公司，公司能够对危险进行有用操控。本次担保的决策程序契合相关法令法规、标准指引及《公司章程》的规矩；本事项有利于筹集资金展开运营事务，契合公司整体利益，不存在危害公司及股东特别是中小出资者利益的景象。因而，咱们一致赞同公司及子公司对2022年度融资授信供给担保事项。

　　经审阅，监事会以为：现在公司及控股子（孙）公司处于正常运营状况，视盈利和偿债才能状况获得必定的金融组织授信额度，有利于确保公司现有事务的继续顺畅展开，契合整体股东及公司整体利益。公司及控股子（孙）公司为兼并报表规模内公司请求归纳授信额度供给担保，有利于下降公司及控股子（孙）公司融资本钱，并从而促进其事务展开。本次供给担保事项已实行了必要的批阅程序，表决程序合法、有用，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，监事会赞同本次担保事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在巨潮资讯网（）上宣布了《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

　　为便于广阔出资者进一步了解公司2021年运营状况，公司定于2022年4月28日（周四）下午15：00至17:00在互动易途径举办2021年度网上成绩阐明会。本次网上成绩阐明会将选用网络长途的办法举办，出资者可登陆深圳证券买卖所“互动易”途径（），进入“云访谈”栏目参与本次阐明会。为广泛听取出资者的定见和主张，提早向出资者搜集问题，出资者能够在会议举办前五个买卖日在互动易主页右侧点击“发问预搜集”进入通道。

　　拟到会本次网上阐明会的人员有：公司董事长黄少群先生、独立董事曾幸荣先生、财务总监王庆东先生、董事会秘书宗岩先生。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议告诉于2022年4月8日以书面、电话、专人送达等办法告诉公司整体董事，会议于2022年4月20日上午以现场和通讯结合办法在公司五楼会议室举办。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人，公司监事、高档处理人员列席了会议，会议的招集、举办程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由董事长黄少群先生掌管，经与会董事审议并以记名投票办法表决，经过如下抉择：

　　《2021年度董事会作业陈说》详见公司《2021年度陈说全文》之“第三节 管 理层评论与剖析”、“第四节 公司处理”，《2021年度陈说全文》与本抉择同日在巨潮资讯网（，下同）公告。

　　独立董事吴守富先生、曾幸荣先生、刘晓暄先生、陈水挟先生、张宏斌先生分别向董事会提交了2021年度述职陈说，并将在公司2021 年度股东大会上述职。

　　详细详见与本公告同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》【以下合称“指定信息宣布媒体”】和巨潮资讯网的《2021年年度陈说摘要》及巨潮资讯网的《2021年年度陈说》。

　　公司2021年度财务决算陈说现已中兴财光华会计师事务所（特别一般合伙）审计:

　　中兴财光华会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，2021年公司完成归归于上市公司股东的净赢利203,877,034.92元，其间2021年度母公司完成净赢利136,648,063.41元，按2021年度母公司净赢利提取10%的法定盈利公积金13,664,806.34元，加上年头母公司的未分配赢利644,250,552.55元、其他归纳收益转留存收益19,143.11元，截止2021年12月31日母公司的未分配赢利为834,481,924.24元。

　　公司2021年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详细详见与本公告同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。

　　公司已依照企业内部操控标准系统和相关规矩的要求，在一切严重方面坚持 了有用的内部操控，2021年度内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，会计师事务所（特别一般合伙） 出具了内部操控鉴证陈说。

　　详细详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　为了满意公司日常运营和展开对资金的需求和项目建造的顺畅展开，赞同公司及归入公司兼并报表的子公司依据实践运营和融资需求，于 2022年度向相关银行等金融组织请求总额度不超越人民币38亿元【含本数】的归纳融资授信额度。

　　详细详见与本公告同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网的《关于2022年度向金融组织请求归纳授信额度的公告》。

　　八、审议经过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信供给担保的计划》；

　　2022年度，依据公司及子（孙）公司的出产运营和资金需求状况，公司及子（孙）公司拟为兼并报表规模内公司向金融组织请求融资授信供给担保，担保额度总计不超越人民币20亿元。

　　详细详见与本公告同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对2022年度融资授信供给担保的公告》。

　　九、审议经过了《关于非独立董事2021年度薪酬状况和2022年度薪酬计划》；

　　详细详见与本公告同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高档处理人员2021年度薪酬的确认以及2022年度薪酬计划》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生6名非独立董事逃避表决。

　　十、审议经过了《关于高档处理人员2021年度薪酬状况和2022年度薪酬计划》

　　本次审议的高档处理人员薪酬包含黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、宗岩先生、王庆东先生、赵晔先生6位高档处理人员的薪酬。鉴于本计划触及 4位董事的薪酬，且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰的具有相关联络，出于慎重准则上述6 位董事逃避表决。

　　详细详见与本公告同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高档处理人员2021年度薪酬的确认以及2022年度薪酬计划》。

　　董事会提请公司于2022年5月12日举办公司2021年度股东大会，审议公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议提交的有关计划。

　　详细详见与本公告同日刊登在指定信息宣布媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于举办公司2021年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、公司第五届董事会第十四次会议审议经过了《关于提请公司举办2021年度股东大会的计划》，本次股东大会的举办契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件以及《公司章程》的规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为：2022年5月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统（）进行投票的时刻为：2022年5月12日上午9:15至15:00。

　　5、会议举办办法：本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的办法举办。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法；假如同一表决权呈现重复表决的，以第一次有用投票表决效果为准。

　　（1）截止2022年5月5日收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书详见附件2)，该股东署理人不必是公司股东；

　　上述第7项计划为特别表决事项，须经参与本次股东大会表决的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

　　上述计划触及影响中小出资者利益的事项，公司将对中小出资者（除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决独自计票，并对计票效果进行宣布。

　　上述计划现已2022年4月20日公司举办的第五届董事会第十四次会议及第五届监事第九次会议审议经过，计划内容详见与本告诉同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 的相关公告。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证处理挂号手续。法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

　　（2）自然人股东应持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付署理人到会会议的，须持署理人自己身份证、托付人身份证、授权托付书和托付人股东账户卡处理挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或邮件至公司)，不接受电线:30-17:00。

　　联络传线) 到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理会前相关手续。

　　3) 请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业，并到时参会。 特别提请参会股东严厉遵守各地关于疫情防控的规矩，履行相关防疫方针。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）参与投票。股东大会网络投票的详细操作流程详见附1。

　　3、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对 详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决， 再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

　　1、互联网投票系统开端投票的时刻为2022年5月12日（现场股东大会举办当日）上午9:15至下午15:00期间恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录，在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹托付 先生(女士)代表我单位(自己)到会西陇科学股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项计划按本授权托付书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

　　托付人对本次会议各项计划的表决指示如下（在计划表决栏中“赞同”、“对立”或“放弃”定见中挑选一个并打“√”）：

　　假如托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示（包含填写其他符号）或许对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无清晰表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议告诉于2022年4月8日以书面、电话办法告诉公司整体监事，会议于2022年4月20日上午以现场办法在公司五楼会议室举办。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的招集、举办程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席牛佳先生掌管，经与会监事审议并以记名投票办法表决，经过如下抉择：

　　详细详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年度监事会作业陈说》。

　　经审阅，董事会审议公司2021年度陈说及其摘要的程序契合法令、法规和我国证监会、深圳证券买卖所的规矩，编制的陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司2021年度财务决算陈说现已中兴财光华会计师事务所（特别一般合伙）审计:

　　经审阅，公司《2021年度财务决算陈说》客观、线年的财务状况和运营效果。

　　经审阅，公司2021年度赢利分配的预案是结合公司年度实践运营状况和未来运营展开的需求做出的，与公司生长性相契合, 契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　经审阅，公司现已树立了较为完善的内部操控系统并能得到有用的履行，确保公司内部操控的履行及监督效果。《2021年度内部操控自我点评陈说》实在、完好地反映了公司内部操控系统树立、健全和运转的实践状况，对内部操控的整体点评是客观、精确的。

　　2022年度，依据公司及子公司的出产运营和资金需求状况，公司及子公司拟为兼并报表规模内公司向金融组织请求融资授信供给担保，担保额度总计不超越人民币 20亿元。

　　详细详见与本公告同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高档处理人员2021年度薪酬的确认以及2022年度薪酬计划》。

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